Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма

1. Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем пооперации (сделке) является лицо, исключенное из Перечня организаций ифизических лиц, в отношении которых имеются сведения об ихпричастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее -Перечень) <*>
2. Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель пооперации (сделке) является близким родственником лица, включенного вПеречень, либо исключенного из него
3. Адрес регистрации (места нахождения или места жительства)участника операции (сделки), выгодоприобретателя по операции (сделке)совпадает с адресом регистрации (местом нахождения или местомжительства) лица, включенного в Перечень, либо исключенного из него
4. Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенныелицом, вновь включенным в очередную редакцию Перечня до егоповторного включения в Перечень
5. Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель пооперации (сделке) имеет соответственно регистрацию, место жительстваили место нахождения в стране/регионе/субъекте с высокой степеньюриска террористических и экстремистских проявлений, межнациональныхконфликтов, вооруженных столкновений и боевых действий
6. Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованиемИнтернет-технологий, электронных платежных систем, альтернативныхсистем денежных переводов или иных систем удаленного формата в (из)страну/регион/субъект с высокой степенью риска террористических иэкстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженныхстолкновений и боевых действий
7. Операции по расходованию денежных средств российскими общественнымиорганизациями и объединениями (религиозными организациями,политическими партиями, организациями, объединениями) и фондами, несоответствующие целям, предусмотренным их учредительнымидокументами
8. Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами ипредставительствами иностранных некоммерческих неправительственныхорганизаций, несоответствующие заявленным целям
9. Операции по поступлению и расходованию денежных средствиностранными некоммерческими неправительственными организациями,общественными объединениями, политическими партиями и религиознымиорганизациями и фондами, а также их филиалами и представительствами,осуществляющими свою деятельность на территории Российской Федерации
10. Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников(при наличии такой информации) общественных организаций и объединений(религиозных организаций, политических партий, организаций,объединений), фондов, иностранных некоммерческих неправительственныхорганизаций, их филиалов и представительств, осуществляющих своюдеятельность на территории Российской Федерации
11. Иные критерии и признаки по усмотрению организации