Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2005 г. N 6798

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 июня 2005 г. N 77н

Об утверждении положения о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

В соответствии с пунктом 9 "статьи 7" Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), "Постановлением" Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188) и "Положением" о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 мая 1998 г. N 91 (в государственной регистрации не нуждается; письмо Минюста России от 17.06.1999 N 4667-ПК; Бюллетень Минюста России, N 7, 1999), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое "Положение" о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталова.

Министр
А.Л.КУДРИН

Приказ Минфина РФ от 29.05.1998 N 91 утратил силу в связи с изданием "Приказа" Минфина РФ от 12.12.2005 N 327, которым утверждено новое "Положение" о Российской государственной пробирной палате при Минфине РФ. "Пунктом 13.15" Положения предусмотрены функции Российской государственной пробирной палаты по осуществлению контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля.

Приложение

Положение о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

1. Настоящее Положение определяет порядок согласования государственными инспекциями пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации правил внутреннего контроля организаций, состоящих на специальном учете в государственных инспекциях пробирного надзора (далее - госинспекции) и осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

2. Правила внутреннего контроля организаций, разработанные с учетом "Рекомендаций" по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197) (Распоряжение N983-р т 17.06.2002г утратило силу в связи с издание Постановления Правительства РФ от 10.06.20140 №429), представляются в госинспекции в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем, скреплен его подписью, а также скреплен печатью организации, в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем организации и заверенным печатью организации.

3. Госинспекции рассматривают правила внутреннего контроля организации, устанавливают их соответствие "законодательству" Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимают "решение" о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не превышающий 15 дней с даты их получения.

4. "Уведомление" о согласовании правил внутреннего контроля направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании, заверенной печатью госинспекции.

5. В случае несоответствия правил внутреннего контроля организации "законодательству" Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также оформленных с нарушением требований "пункта 2" настоящего Положения, в организацию госинспекцией направляется "уведомление" с мотивированным отказом в согласовании правил внутреннего контроля.

6. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказа в согласовании) оформляются на бланке госинспекции и подписываются начальником госинспекции либо его заместителем.

7. После устранения причин несогласования (отказа в согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении госинспекции, правила внутреннего контроля вновь представляются на согласование в госинспекцию в порядке, определенном настоящим Положением.

8. В случае внесения изменений и/или дополнений в "Рекомендации" по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. N 983-р (Распоряжение N983-р т 17.06.2002г утратило силу в связи с издание Постановления Правительства РФ от 10.06.20140 №429), правила внутреннего контроля организации после внесения в них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения руководителем организации представляются на согласование в госинспекции в порядке, определенном настоящим Положением.